미국이 캄보디아 금융회사 바카라 토토 사이트을 주요 자금세탁 우려 기업으로 지정했다.
미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)은 최근(1일) 보도자료를 내고 캄보디아 금융회사 바카라 토토 사이트(Huione)을 '주요 자금세탁 우려 기업'으로 지정하고, 미국 금융 시스템에 대한 접근을 차단할 것을 제안하는 조사 결과 및 규칙 제정 통지(NPRM)를 발표했다.
보도자료는 “바카라 토토 사이트 그룹은 북한이 자행한 사이버 강도 사건의 수익금 세탁과 동남아시아에서 ‘돼지 도살’ 사기로 알려진 태환성 가상화폐(CVC) 투자 사기를 저지르는 초국적 범죄 조직(TCO) 및 기타 사기의 주요 거점 역할을 하고 있다”고 설명했다.
스콧 베선트 미국 재무장관은 "바카라 토토 사이트 그룹은 북한과 범죄 조직과 같은 악의적인 사이버 범죄자들이 선호하는 시장으로 자리 잡았으며, 이들은 미국인들의 일상에서 수십억 달러를 훔쳐왔다"고 말했다.
이어 "오늘 제안된 조치는 바카라 토토 사이트 그룹의 환거래 은행 접근을 차단하여 이들 조직의 부정 행위로 얻은 수익 세탁 능력을 약화시킬 것”이라고 덧붙였다.@
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